证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-007
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月4日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2026年3月10日
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-008
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象
发行A股股票股东会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议，2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）有关的议案，同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提请将本次发行的股东会决议有效期延长12个月，即延长至2027年5月5日。除延长前述有效期外，公司本次发行的其他内容不变。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2026年3月10日
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-009
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年03月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月19日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年03月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席2026年第一次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
3、本次提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席2026年第一次临时股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次2026年第一次临时股东会现场会议主持人 宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2026年3月25日下午17:00之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次2026年第一次临时股东会不接受电话登记。
3、登记地点：董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路99号
邮编：523863（如通过信函方式登记，信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
4、2026年第一次临时股东会联系方式：
联 系 人：陈天富、许丹虎
联系电话：0769-89266655
传真号码：0769-89266656
联系邮箱：chentianfu@ytot.com；tzb-1@ytot.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次2026年第一次临时股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
董事会
2026年3月10日
附件一
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
